Підсумки голосування з питань порядку денного,

щодо яких 09 серпня 2011 року прийняті наступні рішення на загальних зборах акціонерів товариства

1. З питання “Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства” за пропозицію “обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Адамович Галину Федорівну, членами лічильної комісії обрати Курманчук Лідію Петрівну та Котвицьку Марію Олександрівну. Головою загальних зборів (головуючим) обрати Прокопова Олександра Володимировича, секретарем загальних зборів обрати Іванюк Валентну Іванівну. Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування” проголосували: ЗА – 2260903 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.Рішення прийнято.

2. З питання “Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік” за пропозицію “затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік” проголосували: ЗА – 2260903 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

3. З питання “Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік” за пропозицію “затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік” проголосували: ЗА – 2260903 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

4. З питання “Звіт і висновки Ревізійної комісії за 2010 рік” за пропозицію “затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік” проголосували: ЗА – 2260903 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

5. З питання: “Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії” за пропозицію “визнати роботу наглядової ради, виконавчого органу (директора), ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство” в 2010 році задовільною” проголосували: ЗА – 1719324 голоси, що складає 76,045 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ – 541579 голосів, що складає 23,954 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

6. З питання “Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік” за пропозицію “затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік” проголосували: ЗА – 2260903 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

7. З питання “Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2010 році” за пропозицію “затвердити запропонований порядок покриття збитків Відкритого акціонерного товариства “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство” за 2010 рік” проголосували: ЗА – 2260903 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

8. З питання “Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” за пропозицію “в зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство” на Публічне акціонерне товариство “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство” проголосували: ЗА – 226903 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

9. З питання “Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції Статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту” за пропозицію “внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов’язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” та передбачають зміну найменування Відкритого акціонерного товариства “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство” на Публічне акціонерне товариство “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство” шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Надати директору Товариства Прокопову Олександру Володимировичу повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуу” проголосували: ЗА – 2260903 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

10. З питання “Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства” за пропозицію “в зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства "Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство": Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію Товариства та Принципи (Кодекс) корпоративного управління” проголосували: ЗА – 2260903 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

11. З питання “Підтвердження повноважень раніше обраних осіб на посадах голови і членів Наглядової ради, голови і членів Ревізійної комісії, Директора Товариства” за пропозицію “встановити, що особи, обрані на посадах голови і членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Відкритого акціонерного товариства “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство” будуть виконувати свої повноваження і після приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”, а саме Прокопов Олександр Володимирович – директора Публічного акціонерного товариства “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство”; Iванюк Валентина Iванiвна - голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство”; Iванюк Сергiй Васильович – члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство”; Рудоманова Тетяна Олександрівна – секретаря Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство”; Гольчевська Свiтлана Василiвна – голови Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство”; Желанова Алла Григорівна – члена Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство”; Прокопов Андрій Олександрович – члена Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство” проголосували: ЗА – 2260903 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

12. З питання “Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів” за пропозицію “затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати директора Публічного акціонерного товариства “Новоград-Волинське ремонтно-транспортне підприємство” О. В. Прокопова особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів” проголосували: ЗА – 2260903 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

13. З питання “Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року” за пропозицію “не приймати рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року” проголосували: ЗА – 2260903 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

14. З питання “Прийняття рішення про продаж нерухомого майна Товариства” за пропозицію “здійснити продаж нерухомого майна Товариства - приміщення тракторної майстерні площею 5440,8 кв.м. та адміністративного приміщення площею 1797,9 кв.м. по вул. Чехова, №5 в м. Новоград-Волинський Житомирської області” проголосували: ЗА – 2260903 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

15. З питання “Затвердження умов та порядку продажу нерухомого майна Товариства” за пропозицію “затвердити умови та порядок продажу нерухомого майна Товариства - приміщення тракторної майстерні площею 5440,8 кв.м. та адміністративного приміщення площею 1797,9 кв.м. по вул. Чехова, №5 в м. Новоград-Волинський Житомирської області. Продаж приміщення тракторної майстерні здійснити за 800375 грн., продаж адміністративного приміщення здійснити за 352639 грн. Надати директору Товариства Прокопову Олександру Володимировичу повноваження укласти та підписати договори купівлі-продажу нерухомого майна - приміщення тракторної майстерні площею 5440,8 кв.м. та адміністративного приміщення площею 1797,9 кв.м. по вул. Чехова, №5 в м. Новоград-Волинський Житомирської області” проголосували: ЗА – 2260903 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято